ЦБ усилит контроль за крупными суммами наличных

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за источниками денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных, чтобы противодействовать легализации доходов и другим противозаконным операциям. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ЦБ. Банкам предложено ежедневно анализировать такие операции, обращая особое внимание на характерные признаки для физических и юридических лиц. Меры не коснутся клиентов, в отношении которых у кредитной организации есть документально подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств. Предлагаемые подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьб

Заголовки и краткие цитаты приведены со ссылкой на источник в порядке информирования. Полные тексты доступны на сайтах изданий, права на них принадлежат правообладателям.