С сентября вводят новые правила обращения с наличными деньгами

С сентября банки ужесточают контроль над наличными: 3 ошибки, из-за которых могут заблокировать карту. Фото: magnific / jcomp С осени кредитные организации переходят на усиленный режим проверки оборота наличных средств. Чтобы ваши счета не заморозили, важно понимать, какие действия автоматически привлекают внимание алгоритмов безопасности. 1. Несоответствие доходов. Регулярное внесение или снятие сумм, которые явно превышают ваш официальный заработок, гарантированно вызовет вопросы у службы финмониторинга. 2. Дробление операций. Попытка обойти лимиты, разбив крупный перевод или снятие наличных на несколько мелких частей, системы распознают как классический признак сомнительной активности. 3.

Заголовки и краткие цитаты приведены со ссылкой на источник в порядке информирования. Полные тексты доступны на сайтах изданий, права на них принадлежат правообладателям.