С сентября вводят новые правила обращения с наличными деньгами

С сентября банки ужесточают контроль за наличными: как не попасть под подозрение и избежать блокировки. Фото: pixabay С начала осени банковский финмониторинг начинает работать в усиленном режиме. Речь не идет о полном запрете наличных или ограничении их использования, но крупные и нетипичные для профиля клиента операции теперь будут пристально изучаться алгоритмами и службами безопасности кредитных организаций. При существенном пополнении счета финансовая организация теперь имеет полное право запросить документы, подтверждающие легальность происхождения средств. Это может быть договор купли-продажи, расписка, справка о доходах или иные бумаги. Если объяснения покажутся банку неубедительными,

Заголовки и краткие цитаты приведены со ссылкой на источник в порядке информирования. Полные тексты доступны на сайтах изданий, права на них принадлежат правообладателям.