С сентября вводят новые правила обращения с наличными деньгами

С сентября банки ужесточают контроль за наличными: кого коснутся новые правила и как не попасть под подозрение. Фото: magnific / MrDm Уже с сентября банковский финмониторинг переходит на новый уровень внимательности. Речь не идет об отмене наличных или запрете на их использование, но крупные и нетипичные операции теперь будут вызывать гораздо больше вопросов у служб безопасности кредитных организаций. * Несоответствие доходов: Регулярное внесение или снятие значительных сумм, которые не соотносятся с официальным уровнем заработка клиента. * «Дробление» операций: Попытка обойти контрольные лимиты, когда одну крупную сумму разбивают на несколько мелких снятий или переводов подряд. * Подозрител

Заголовки и краткие цитаты приведены со ссылкой на источник в порядке информирования. Полные тексты доступны на сайтах изданий, права на них принадлежат правообладателям.